（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见知

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何失实记录、误导性述说能够要紧遗漏，并对其实质的真实性、准确性和好意思满性承担法律职守。

迫切实质教唆： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会接管的网罗投票系统：上海证券走动所鼓动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主：董事会 - 投票格式：本次鼓动大会所接管的表决格式是现场投票和网罗投票相麇集的格式 - 现场会议召开的日历、期间和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票期间：上海证券走动所鼓动大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号—行径运作》等运筹帷幄规章本质 - 触及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动决策的议案 - 2. 对于公司与走动对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买财富左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附见效条目的《功绩承诺赔偿左券》的议案 - 4. 对于本次走动决策退换不组成要紧退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动敷陈书（草案）（检阅稿）》过头纲目的议案 - 6. 对于本次走动不组成《上市公司要紧财富重组贬责成见》第十三条文章的重组上市的议案（检阅稿）

三、鼓动大会投票细隐衷项 - 本公司鼓动通过上海证券走动所鼓动大会网罗投票系统哄骗表决权的，既不错登陆走动系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓动账户的鼓动，可哄骗的表决权数目是其名下通盘鼓动账户所握探求类别等闲股和探求品种优先股的数目总数。 - 统一表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他格式重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓动对扫数议案均表决兑现才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面神色交付代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档贬责东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓动躬行出席会议的，应握本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、鼓动授权交付书、鼓启航份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓动的法定代表东说念主出席会议的，应握股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓动加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、法东说念主鼓动的法定代表东说念主出具的授权交付书、法东说念主鼓动股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券联系证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户证明过头向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东说念主的，还应握本东说念主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的贸易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权交付书（如法定代表东说念主交付他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记期间：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和运筹帷幄格式参见“六、其他事项之本次会议运筹帷幄格式”。 - 鼓动可接管传真或信函的格式进行登记（需提供运筹帷幄证件复印件），传真或信函以登记期间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明运筹帷幄电话。

六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议运筹帷幄格式： - 运筹帷幄东说念主：任顺英 - 运筹帷幄电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为哄骗表决权。

交付东说念主握等闲股数： 交付东说念主握优先股数： 交付东说念主鼓动账户号：

序号 | 非积累投票议案称呼 | 承诺 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与走动对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买财富左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附见效条目的《功绩承诺赔偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次走动决策退换不组成要紧退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联走动敷陈书（草案）（检阅稿）》过头纲目的议案 | | | | 6 | 对于本次走动不组成《上市公司要紧财富重组贬责成见》第十三条文章的重组上市的议案（检阅稿） | | | |

交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东说念主应当在交付书中“承诺”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体指引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。