（原标题：三变科技-2024年第三次临时鼓动大会法律主张书）

国浩讼师（上海）事务所对于三变科技股份有限公司2024年第三次临时鼓动大会法律主张书致：三变科技股份有限公司

三变科技股份有限公司2024年第三次临时鼓动大会于2024年11月19日召开。国浩讼师（上海）事务所经公司聘任，托福承办讼师出席会议，并阐述《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》等法律、法例及中国证券监督处分委员会《上市公司鼓动大会法令》和《三变科技股份有限公司礼貌》，就本次鼓动大会的召集、召开体式、出席大会东谈主员资历、会议表决体式等事宜发表法律主张。

本次鼓动大会的议案经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，并于2024年10月31日在指定长远媒体上刊登《三变科技股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓动大会的见知》，公司发布的《见知》载明了会议的时辰、处所、召开口头、审议事项、出席对象、登记想法等事项。本次鼓动大会现场会议于2024年11月19日14:30在浙江省三门县西区正途369号公司三楼会议室召开，召开的本体时辰、处所和内容与《见知》内容一致。本次鼓动大会的收集投票系统为：深圳证券往还所往还系统和互联网投票系统。收集投票起止时辰：自2024年11月19日至2024年11月19日。通过深圳证券往还所往还系统进行收集投票的具体时辰为2024年11月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时辰为2024年11月19日的9:15-15:00。

教育证，公司本次鼓动大会的召集、召开体式合适法律、法例和《公司礼貌》的规章。

出席现场会议的鼓动及托付代理东谈主教育证，投入本次鼓动大会现场会议表决的鼓动及鼓动代表东谈主数1东谈主，代表股数38,702,210股，占公司股本总数的14.7673%。出席现场会议的其他东谈主员教育证，本次鼓动大会出席东谈主员还包括公司部分董事、监事、高档处分东谈主员及公司聘任讼师等，该等东谈主员的资历合适法律、法例及《公司礼貌》的规章。由于公司董事长谢伟世先生因使命原因未能出席主握本次会议，经董事会半数以上的董事推举，本次会议由公司董事章强先生主握。教育证，本次鼓动大会出席东谈主员的资历合适法律、法例、圭表性文献及《公司礼貌》的规章，正当有用。投入收集投票的东谈主员阐述公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次鼓动大剖析过收集投票系统进行有用表决的鼓动及鼓动代理东谈主贪图221名，代表股数为2,152,167股，占公司股本总数的0.8212％。以上通过收集投票系统进行投票的鼓动资历，由收集投票系统提供机构深圳证券信息有限公司考证其身份。投入本次鼓动大会表决的中小投资者投入本次鼓动大会表决的中小投资者共221东谈主，代表股数为2,152,167股，占公司股本总数的0.8212%。

本次鼓动大会未有鼓动提议新提案。

教育证，公司本次鼓动大会现场会议以书面投票表靠近议案进行了表决，并按《公司礼貌》规章的体式进行监票，就地公布表决效果。出席现场会议的鼓动及鼓动代理东谈主未对现场投票的表决效果提议异议。本次鼓动大会现场审议了以下议案：1、《对于续聘公司2024年度审计机构的议案》上述议案为非蓄积投票议案且为中小投资者单独计票议案。本次鼓动大会对前述议案以现场投票和收集投票接续结的口头进行了表决，并按照《公司礼貌》规章的体式进行了计票、监票，并于收集投票适度后公布表决效果。详尽现场会议投票效果与收集投票效果，本次鼓动大会审议效果如下：本次鼓动大会审议的议案获本次鼓动大剖析过。教育证，本次鼓动大会对议案的表决体式合适法律、法例、圭表性文献及《公司礼貌》的规章，表决效果正当有用。

本所讼师以为，公司本次鼓动大会的召集、召开体式合适有关法律、法例、圭表性文献及《公司礼貌》的规章，出席本次鼓动大会东谈主员的资历正当有用，本次鼓动大会表决体式及表决效果均正当有用。