（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告

本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何空虚记录、误导性述说未必紧要遗漏，并对其实践的果然性、准确性和完好性承担法律包袱。

弥留实践指示： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会弃取的收集投票系统：上海证券交游所鼓励大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票形态：本次鼓励大会所弃取的表决形态是现场投票和收集投票联贯结的形态 - 现场会议召开的日历、时代和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票时代：上海证券交游所鼓励大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—设施运作》等磋磨法例实践 - 触及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游有辩论的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附获胜条目的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟妻子签署附获胜条目的《功绩承诺赔偿合同》的议案 - 4. 对于本次交游有辩论调度不组成紧要调度的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游叙述书（草案）（革新稿）》过火摘抄的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司紧要钞票重组处分观点》第十三条法例的重组上市的议案（革新稿）

三、鼓励大会投票镇静事项 - 本公司鼓励通过上海证券交游所鼓励大会收集投票系统期骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓励账户的鼓励，可期骗的表决权数目是其名下一说念鼓励账户所捏疏导类别庸碌股和疏导品种优先股的数目总数。 - 并吞表决权通过现场、本所收集投票平台或其他形态重叠进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鼓励对统共议案均表决终了智力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面神色录用代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等处分东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓励亲身出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、鼓励授权录用书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓励加盖公章的买卖派司复印件办理登记；录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主鼓励的法定代表东说念主出具的授权录用书、法东说念主鼓励股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券联系证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户讲明过火向投资者出具的授权录用书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的买卖派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权录用书（如法定代表东说念主录用他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记时代：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和磋磨形态参见“六、其他事项之本次会议磋磨形态”。 - 鼓励可弃取传真或信函的形态进行登记（需提供磋磨证件复印件），传真或信函以登记时代内公司收到为准，并请在传真或信函上注明磋磨电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议磋磨形态： - 磋磨东说念主：任顺英 - 磋磨电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权录用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权录用书 授权录用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹录用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为期骗表决权。

录用东说念主捏庸碌股数： 录用东说念主捏优先股数： 录用东说念主鼓励账户号：

序号 | 非积贮投票议案称呼 | 愉快 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游有辩论的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附获胜条目的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟妻子签署附获胜条目的《功绩承诺赔偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游有辩论调度不组成紧要调度的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游叙述书（草案）（革新稿）》过火摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司紧要钞票重组处分观点》第十三条法例的重组上市的议案（革新稿） | | | |

录用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 录用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 录用日历： 年 月 日

备注：录用东说念主应当在录用书中“愉快”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“√”，对于录用东说念主在本授权录用书中未作具体指引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。