（原标题：湖南启元讼师事务所对于湖南宇晶机器股份有限公司2024年第二次临时鼓励大会的法律意见书）

湖南启元讼师事务所对于湖南宇晶机器股份有限公司2024年第二次临时鼓励大会的法律意见书

湖南启元讼师事务所收受湖南宇晶机器股份有限公司的交付，指派讼师出席公司2024年第二次临时鼓励大会，对本次鼓励大会的召集和召开法子、出席会议东说念主员及召集东说念主的经验、表决法子和表决成果的正当灵验性进行现场讼师见证，并发表法律意见。

本所讼师凭证《公司法》《证券法》《上市公司鼓励大会司法》等法律、法则、依次性文献以及《公司司法》的琢磨划定出具本法律意见书。

本所讼师声明如下： 1. 本所讼师凭证本法律意见书出具日过去照旧发生能够存在的事实，严格执行了法定职业，死守了发奋遵法和安分信用原则，进行了充分的核检考据，保证本法律意见所认定的事实真确、准确、完好意思，所发表的论断性意见正当、准确，不存在差错记录、误导性述说能够紧要遗漏，并承担相应法律背负。 2. 本所讼师出具本法律意见是基于公司已承诺统共提供给本所讼师的文献的原本以及经本所讼师检查与原本保抓一致的副本均为真确、完好意思、可靠，无瞒哄、差错或紧要遗漏之处。 3. 本所讼师未授权任何单元或个东说念主对本法律意见书作任何解释或阐述。

为发表本法律意见，本所讼师照章检查了公司提供的下列费力： 1. 刊登在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站的与本次鼓励大会琢磨的奉告等公告事项； 2. 出席会议的鼓励或其代理东说念主的身份讲解文献、抓股讲解文献、授权交付书等； 3. 本次鼓励大会股权登记日的公司鼓励名册、出席现场会议的鼓励的到会登记记录及关联费力； 4. 本次鼓励大会会议文献、表决费力等。

本所讼师按照讼师行业公认的业务圭臬、说念德依次和发奋遵法精神，就本次鼓励大会发表法律意见如下：

一、本次鼓励大会的召集、召开法子 1. 2024年10月30日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《对于提请召开2024年第二次临时鼓励大会的议案》，决定召开本次鼓励大会。经检查，本次鼓励大会由公司董事会召集，公司董事会于2024年10月31日在中国证监会指定媒体和巨潮资讯网站上公告了对于召开本次鼓励大会的奉告，该等奉告公告了会议召开技巧、地方、方式、会议审议事项、会议登记主意等事项。 2. 本次鼓励大会以现场投票与相聚投票相会聚的方式召开。本次鼓励大会现场会议于2024年11月19日15:00在湖南省益阳市长春经济成就区资阳大路北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室召开，会议由公司董事长杨宇红主抓。本次鼓励大理解过深圳证券走动所走动系统进行相聚投票的技巧为2024年11月19日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体技巧为2024年11月19日9:15-15:00。

二、出席会议东说念主员经验及会议召集东说念主经验 1. 现场会议 经检查，出席本次鼓励大会现场会议的鼓励及鼓励代理东说念主共4名，均为公司董事会笃定的股权登记日在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的公司鼓励或其正当授权的交付代理东说念主，所抓股份总和85,798,953股，占本次鼓励大会股权登记日公司股份总和的42.2659%(已扣除股份登记日公司回购专用账户中已回购股份数目)。 2. 相聚投票 凭证深圳证券信息有限公司提供的统计成果，通过相聚投票方式插足本次鼓励大会的鼓励共288东说念主，合计抓有公司股份912,088股，占本次鼓励大会股权登记日公司股份总和的0.4493%(已扣除股份登记日公司回购专用账户中已回购股份数目)。 3. 会议召集东说念主经验 本次鼓励大会由公司第五届董事会召集。

三、本次鼓励大会的表决法子、表决成果 1. 现场会议 经检查，本次鼓励大会现场会议接管现场记名投票方式进行了表决。鼓励大会对提案进行表决前，推举了鼓励代表插足计票和监票。出席会议鼓励及鼓励代理东说念主就列入本次鼓励大会议程的议案进行了审议及表决。表决收尾后，由会议推举的鼓励代表、公司监事代表与本所讼师共同追究计票、监票。会议主抓东说念主在现场告示了现场表决情况和成果。 2. 相聚投票 相聚投票收尾后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次鼓励大会相聚投票成果。 3. 表决成果 本次鼓励大会相聚投票表决收尾后，公司归拢统计了本次鼓励大会现场投票和相聚投票的表决成果。本次鼓励大会审议的议案表决成果如下： 1. 审议通过了《对于2024年度拟向银行苦求加多概括授信额度的议案》 表决成果：甘愿86,644,679股，占出席会议有表决权股份总和的99.9235%；反对54,202股，占出席会议有表决权股份总和的0.0625%；弃权12,160股，占出席会议有表决权股份总和的0.0140%。 中小投资者表决成果为：甘愿845,726股，占出席会议中小投资者有表决权股份总和的92.7242%；反对54,202股，占出席会议中小投资者有表决权股份总和的5.9426%；弃权12,160股，占出席会议中小投资者有表决权股份总和的1.3332%。

四、论断意见 总而言之，本所讼师以为，本次鼓励大会的召集、召开法子顺应《公司法》、《鼓励大会司法》等法律、法则、依次性文献以及《公司司法》的划定；本次鼓励大会出席会议东说念主员经验及会议召集东说念主经验正当灵验；本次鼓励大会的表决法子及表决成果正当灵验。