（原标题：2024年第四次临时推进大会有缱绻公告）

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-082

中国振华(集团)科技股份有限公司 2024年第四次临时推进大会有缱绻公告

相等提醒： （一）本次会议未出现否有缱绻案的情形 （二）本次大会未出现新增临时提案情形 （三）本次会议未触及变更上次推进大会有缱绻的情形

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开期间： （1）现场会议期间：2024年12月3日下昼15:00。 （2）收集投票期间：通过深圳证券往复所往复系统投票的具体期间为2024年12月3日上昼9:15～9:25、9:30～11:30，下昼13:00～15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的具体期间为2024年12月3日9:15～15:00技艺的轻易期间。 2.现场会议召开场合：贵阳市乌当区新添通衢北段268号。 3.召开神志：本次推进大会给与现场表决与收集投票相解除的神志召开。 4.召集东谈主：公司董事会。 5.主握东谈主：公司董事长杨立明先生。 6.本次会议的召开适合《公司法》、深圳证券往复所《股票上市国法》及公司《规定》的相关规定。 7.本次会议见告于2024年11月16日发出，会议议题及干系施行刊登在2024年11月16日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。公司于2024年11月29日再次发出了召开本次会议的提醒性公告。

（二）推进出席会议情况 出席本次会议的推进265东谈主，代表股份197,546,897股，占公司有表决权股份总额的35.6474％。其中： 1.出席现场会议的推进(代理东谈主)4东谈主，代表股份170,584,044股，占公司有表决权股份总额的30.7819%； 2.通过收集投票的推进261东谈主（均为中小推进），代表股份26,962,853股，占公司有表决权股份总额的4.8655％；

（三）公司董事、监事、董事会通知出席了会议，公司司理班子、各部门认真东谈主及讼师列席了会议。

二、提案审议表决情况 本次推进大会审议议案均为无边有缱绻议案，需经出席会议推进（含推进代理东谈主）所握表决权的1/2以上应承即为通过。本次会议通过现场会议投票与收集投票相解除的神志进行。经与会推进投票表决，审议后果如下：

（一）逐项审议通过《对于选举第十届董事会非孤独董事的议案》 1.选举杨立明先生为公司第十届董事会非孤独董事。应承195,646,393股，占出席本次会议灵验表决权股份总额的99.0379％。应承表决后果占出席本次推进大会的推进（推进代理东谈主）所握表决权股份总额的1/2以上，此议案取得通过。中小投资者（除公司董事、监事、高等惩处东谈主员以及单独或共计握有公司5%以上股份的推进之外的其他推进）投票情况为：应承25,582,049股，占出席本次会议的中小推进灵验表决权股份总额的93.0847％。 2.选举沈建华女士为公司第十届董事会非孤独董事。应承196,714,322股，占出席本次会议灵验表决权股份总额的99.5785％。应承表决后果占出席本次推进大会的推进（推进代理东谈主）所握表决权股份总额的1/2以上，此议案取得通过。中小投资者（除公司董事、监事、高等惩处东谈主员以及单独或共计握有公司5%以上股份的推进之外的其他推进）投票情况为：应承26,649,978股，占出席本次会议的中小推进灵验表决权股份总额的96.9705％。 3.选举左才凤女士为公司第十届董事会非孤独董事。应承194,698,890股，占出席本次会议灵验表决权股份总额的98.5583％。应承表决后果占出席本次推进大会的推进（推进代理东谈主）所握表决权股份总额的1/2以上，此议案取得通过。中小投资者（除公司董事、监事、高等惩处东谈主员以及单独或共计握有公司5%以上股份的推进之外的其他推进）投票情况为：应承24,634,546股，占出席本次会议的中小推进灵验表决权股份总额的89.6370％。

（二）逐项审议通过《对于选举第十届董事会孤独董事的议案》 1.选举余传利先生为公司第十届董事会孤独董事。应承196,688,980股，占出席本次会议灵验表决权股份总额的99.5657％。应承表决后果占出席本次推进大会的推进（推进代理东谈主）所握表决权股份总额的1/2以上，此议案取得通过。中小投资者（除公司董事、监事、高等惩处东谈主员以及单独或共计握有公司5%以上股份的推进之外的其他推进）投票情况为：应承26,624,636股，占出席本次会议的中小推进灵验表决权股份总额的96.8783％。 2.选举李俊先生为公司第十届董事会孤独董事。应承196,712,215股，占出席本次会议灵验表决权股份总额的99.5775％。应承表决后果占出席本次推进大会的推进（推进代理东谈主）所握表决权股份总额的1/2以上，此议案取得通过。中小投资者（除公司董事、监事、高等惩处东谈主员以及单独或共计握有公司5%以上股份的推进之外的其他推进）投票情况为：应承26,647,871股，占出席本次会议的中小推进灵验表决权股份总额的96.9629％。 3.选举陈万军先生为公司第十届董事会孤独董事。应承196,723,385股，占出席本次会议灵验表决权股份总额的99.5831％。应承表决后果占出席本次推进大会的推进（推进代理东谈主）所握表决权股份总额的1/2以上，此议案取得通过。中小投资者（除公司董事、监事、高等惩处东谈主员以及单独或共计握有公司5%以上股份的推进之外的其他推进）投票情况为：应承26,659,041股，占出席本次会议的中小推进灵验表决权股份总额的97.0035％。 4.选举袁贵芳女士为公司第十届董事会孤独董事。应承196,703,776股，占出席本次会议灵验表决权股份总额的99.5732％。应承表决后果占出席本次推进大会的推进（推进代理东谈主）所握表决权股份总额的1/2以上，此议案取得通过。中小投资者（除公司董事、监事、高等惩处东谈主员以及单独或共计握有公司5%以上股份的推进之外的其他推进）投票情况为：应承26,639,432股，占出席本次会议的中小推进灵验表决权股份总额的96.9322％。

上述孤独董事的任职经历和孤独性如故深圳证券往复所备案审核无异议。公司董事会中兼任公司高等惩处东谈主员以及由员工代表担任的董事东谈主数未颠倒公司董事总额的二分之一。

（三）逐项审议通过《对于选举第十届监事会非员工代表监事的议案》 1.选举陆燕女士为公司第十届监事会非员工代表监事。应承196,707,769股，占出席本次会议灵验表决权股份总额的99.5752％。应承表决后果占出席本次推进大会的推进（推进代理东谈主）所握表决权股份总额的1/2以上，此议案取得通过。中小投资者（除公司董事、监事、高等惩处东谈主员以及单独或共计握有公司5%以上股份的推进之外的其他推进）投票情况为：应承26,643,425股，占出席本次会议的中小推进灵验表决权股份总额的96.9467％。 2.选举周健杰先生为公司第十届监事会非员工代表监事。应承196,374,151股，占出席本次会议灵验表决权股份总额的99.4063％。应承表决后果占出席本次推进大会的推进（推进代理东谈主）所握表决权股份总额的1/2以上，此议案取得通过。中小投资者（除公司董事、监事、高等惩处东谈主员以及单独或共计握有公司5%以上股份的推进之外的其他推进）投票情况为：应承26,309,807股，占出席本次会议的中小推进灵验表决权股份总额的95.7328％。

三、讼师出具的法律见解 （一）讼师事务所称号：贵州桓智讼师事务所 （二）讼师姓名：彭文宗 刘明杉 （三）论断性见解：本所合计，本次推进大会的召集、召开要津适正当律法则和公司《规定》的规定；经本所考证，出席本次推进大会东谈主员经历正当灵验；本次推进大会召集东谈主经历适正当律法则和公司《规定》的规定；本次推进大会的表决要津及表决后果正当灵验。

四、备查文献 （一）经与会董事署名阐发并加盖董事会钤记的推进大会有缱绻 （二）2024年第四次临时推进大会法律见解书 （三）2024年第四次临时推进大会收集投票统计后果

特此公告。 中国振华(集团)科技股份有限公司董事会 2024年 12月 4日